صنایع الکترونیک مادیران

کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع الکترونیک مادیران

در راستاي رعایت مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع الکترونیک مادیران كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيئت مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:​​​​​​​
اعضای هیئت مدیرهسمتنماینده شرکتسوابق تحصیلیسوابق کاری
امیر مسعود امیری
رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)-فوق لیسانس مدیریت، MBA مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال 1383 تا 1393 _ رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال 1394 تاکنون _ نائب رئیس هیئت مدیره مرکز ماشینهای اداری ایران _ بنیان گذار مارک تجاری x vision و محصولات تلوزیون در صنایع _ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا از سال 1394 _ عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ از سال 1393 تاکنون.
علی کرمینائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)-لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBAعضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال 1399 تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال 1399 تا 1401.
امیر حسین مرتضائیانمدیرعامل و عضو هیئت مدیره(موظف)-لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس MBAقائم مقام مدیرعامل در شرکت صنایع مادیران از سال 1392 تا 1399 _ مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران از سال 1398 تا کنون.
مجید حدادی عضو هیئت مدیره (غیر موظف)شرکت صنایع پلاستیکفوق لیسانس حسابداریمدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال 1396 تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال 1389 تا 1397 _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال 1385 تا 1389 _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران
سید محسن حسینی بحری عضو هیئت مدیره (غیر موظف)شرکت فرهان محاسب نهاوند لیسانس حقوق و لیسانس مدیریت بازرگانیمدیر حقوقی شرکت صنایع مادیران _ عضو هیئت مدیره شرکت لوازم خانگی مادیران _ نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فروشگاه زنجیره ای مادیران _ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پلاستیک مادیران _ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات مادیران _ نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت پشتیبانی فروش مادیران

کميته حسابرسی​​​​​​​

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت صنایع الکترونیک مادیران با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره  تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترل هاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینفعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.

اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع الکترونیک مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر می باشد:

1- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
2- قابلیت اتکا به گزارشات مالی
3- اثربخشی حسابرسی داخلی
4- استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
​​​​​​​
رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت
برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیت های شرکت و سایر اولویت های تعیین شده توسط هیئت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیئت مدیره می رسد.
همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیئت مدیره می رسد.
اعضای کمیتهسمتسوابق تحصیلیسوابق کاری
مجید حدادی رئیس کمیتهفوق لیسانس حسابداریمدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال 1396 تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال 1389 تا 1397 _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال 1385 تا 1389 _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران
آقای کامبیز کرانی عضو کمیتهفوق لیسانس حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمي ايران. عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي. عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران. عضو انجمن حسابداران خبره ايران.
خانم حمیده اثنی عشری عضو کمیتهدکتری حسابداریعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، 1393 تا کنون. حسابدار رسمي از سال 1396 تا کنون. مشاور مالي در بورس انرژي از 1392 تا 1393. عضو انجمن حسابداري ايران از 1393 تاکنون.

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد به هیئت مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیئت مدیره تشکیل گردید.
اعضای کمیتهسمتسوابق تحصیلیسوابق کاری
حسین صفرزاده عضو کمیتهدکتری مدیریتمدرس دانشگاه – مشاور و پژوهشگر علوم منابع انسانی و مدیریت سازمان
علی کرمیرئیس کمیتهلیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBAعضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال 1399 تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال 1399 تا 1401.
محمدرضا یگانه ثمرعضو کمیتهلیسانس مهندسی صنایعمدیر کارخانه صنایع الکترونیک صنایع مادیران از سال 1399 تا 1401، مدیر عامل شرکت صنایع پلاستیک مادیران از 1401 تاکنون

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع الکترونیک مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیئت مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.
هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایت HSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است.
​​​​​​​
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدل(COSO)  به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:

1- ریسک های استراتژیک
2- ریسک های عملیاتی
3- ریسک های مالی
4- ریسک های انطباق
اعضای کمیتهسمتسوابق تحصیلیسوابق کاری
علی کرمی رئیس کمیتهفوق لیسانس MBA سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال 1399 تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال 1399 تا 1401.
امیرحسین مرتضائیان عضو کمیتهلیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس MBAقائم مقام مدیرعامل در شرکت صنایع مادیران از سال 1392 تا 1399 _ مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران از سال 1398 تا کنون.
مجید حدادی عضو کمیتهفوق لیسانس حسابداریمدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال 1396 تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال 1389 تا 1397 _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال 1385 تا 1389 _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران.

کمیته جبران خدمات

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته می باشد.
اعضای کمیتهسوابق تحصیلیسوابق کاری
امیر مسعود امیری
فوق لیسانس مدیریت، MBA مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال 1383 تا 1393 _ رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال 1394 تاکنون _ نائب رئیس هیئت مدیره مرکز ماشینهای اداری ایران _ بنیان گذار مارک تجاری x vision و محصولات تلوزیون در صنایع _ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا از سال 1394 _ عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ از سال 1393 تاکنون.
علی کرمیلیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBAعضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال 1399 تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال 1399 تا 1401.
امیر حسین مرتضائیانلیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس MBAقائم مقام مدیرعامل در شرکت صنایع مادیران از سال 1392 تا 1399 _ مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران از سال 1398 تا کنون.
مجید حدادی فوق لیسانس حسابداریمدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال 1396 تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال 1389 تا 1397 _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال 1385 تا 1389 _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران
حسین صفرزاده دکتری مدیریتمدرس دانشگاه – مشاور و پژوهشگر علوم منابع انسانی و مدیریت سازمان
سبد خرید